金鹰重工(301048) - 第二届董事会第14次会议决议公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-034 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 14 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案经第二届董事会审计委员会第 12 次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。 董事会审议认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本 报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三 季度报告》。 三、备查文件 1/2 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 14 次会议于 2025 年 1 ...