同宇新材(301630) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-019 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同宇新材料（广东）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室一召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人（其中董事纪仲林先生、独立董事王岩先 生、余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主 持召开，公司高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制的 2025 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 实际情况，编制程序符合法律、行政法规和 ...