同为股份(002835) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-048 深圳市同为数码科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范 性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。主要修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步修改相关内容； 3、完善股东、实际控制人、董事相关内容。在第四章股东和股东会中新增 控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在 第五章董事会中新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、 基本职责及特别职权等事项；在第五章董事会中新增董事会专门委员会专节，明 确下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会组成、职权等。 1 4、对《公司章程》条款序号、部分字词和条款内容等按最新公司法及上市 公司章程指引的要求进行了删除或修订。 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...