华昌达(300278) - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—052 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东深圳市高新投 集团有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补 选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东会审议。 本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 附件： 王莹女士简历 王莹女士，1990 年生，中国籍，民革党员，无永久境外居留权，清华大学 法学本科，清华大学经管学院金融硕士，巴黎高等商学院（HEC Paris）国际金 融硕士。曾任国寿海外股份有限公司投资经理、太平洋保险香港有限公司投资管 理部总 ...