华昌达(300278) - 2025年第三次独立董事专门会议决议

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 经审议，我们认为：本次提名的第五届董事会非独立董事候选人王莹女士不 存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董 事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合非独立董 事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人 王莹女士具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏 2025 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议： （一）核查通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。全体独立董事 ...