科大国创(300520) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-83 科大国创软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第五届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公 司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 11 月 10 日（周一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票 ...