科大国创(300520) - 董事会秘书工作规定（2025年10月）

科大国创软件股份有限公司 董事会秘书工作规定 第一章 总 则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作规定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机 构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立证券投资部，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 董事会秘书应当由公司董 ...