青矩技术(920208) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-117 青矩技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：董事长张超先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年三季度报告》 1.议案内容： 详情参见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年三季度 ...