锦华新材(920015) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-123 浙江锦华新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：雷俊 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江锦华新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规和规范性文 件的规定。 （二）会议出席情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司对 2025 年第三季度的整体经营、财务状况及公司治 理情况编制了定期报告并提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...