生益科技(600183) - 生益科技2025年第三次临时股东大会会议资料

广东生益科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 13 日 1 广东生益科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 13 日 2 2.00 《关于修订<公司章程>配套制度的议案》 2.01 《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》 2.02 《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》 3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 3.01 《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》 3.02 《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》 3.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》 3.04 《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》 4.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 4.01 《对外担保管理制度》 4.02 《关联交易管理制度》 5.00 关于选举董事的议案 5.01 《关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 广东生益科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:30 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业 ...