拓日新能(002218) - 关于调整治理结构、修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-049 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于调整治理结构、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分 公司治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，董事会审议通过《关于调整 治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，监事 会审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事 规则>的议案》现将有关情况公告如下： 一、调整治理结构情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》 中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时公司拟对《公司章 程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整 ...