拓日新能(002218) - 董事会秘书工作细则

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的 指导，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《深圳市拓日新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人； 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 公司设立董事会秘书办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具有大学本科（含本科）以上毕业文凭； （三）从事金融、工商管理、股权事务等工作三年以上； （四）熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识； （五）具有较强的公关能力和处事能力 ...