拓日新能(002218) - 信息披露委员会工作细则

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 信息披露委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提升深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根 据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指 引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本工作细则。 第二条 信息披露委员会是按照董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不改 变公司原有的治理架构及信息披露体系，不同于董事会专门工作机构，不替代董事会秘 书职能。 第二章 人员组成 第三条 公司信息披露委员会的委员由以下人员组成：董事长、独立董事、总经 理、董事会秘书、财务总监、内审负责人。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任。 第五条 信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。 第六条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任； 期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职 务。 第三章 职责权限 第七条 信息披露委员会的主要职责权限： （一） ...