安妮股份(002235) - 关联交易管理制度（2025年10月修订）

第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见； （五）公司交易与关联交易行为应 ...