瀛通通讯(002861) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战略委 员会主要根据《公司章程》《瀛通通讯股份有限公司董事会议事规则》以及本细 则的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第一章 总 则 瀛通通讯股份有限公司 第一条 为适应瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，提高决策科学性及重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 （二）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大投资、融资 方案进行研究并 ...