华昌达(300278) - 董事会议事规则（2025年10月）

华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董 事3名且至少有1名独立董事为会计专业人士，设董事长1人、副董事长1人，董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期3年，任期届满可连选连任。 董事会成员中可以有一名职工代表，职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案 ...