同为股份(002835) - 独立董事专门会议制度（2025年10月）

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事专门会议制度 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作细则》等有关规定，制定本制度。 深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 ...