同为股份(002835) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性 文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 等有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟定公 ...