同为股份(002835) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订 和管理公司高级管理人员薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工 作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市同为数 码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 4 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分 ...