同为股份(002835) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文 件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），并结合本公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 （三）掌握并熟悉财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，熟 悉公司的经营情况，能严格遵守法律、法规、规章和公司章程； 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 公司董事会秘书的任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； ...