海泰新能(920985) - 董事会议事规则

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-063 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.2《关于修订<董事会议 事规则>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 人数不低于董事会总人数的三分之一。董事会成员中包括 1 名职工代表董事， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。董事会秘书负责 董事会会议的组织和协调工作，包括 ...