海泰新能(920985) - 对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.10《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-071 本议案尚需提交股东会审议。 唐山海泰新能科技股份有限公司对外投资管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等有关法律、法规、规范性文件和《唐山 ...