海泰新能(920985) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-080 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书为履 行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要 求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务负责人及其他高 级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 （二）最近三年内受到中国证监会行政处 ...