锦华新材(920015) - 独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果为：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-128 浙江锦华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江锦华新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律 、行政法规、规范性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程 ...