八亿时空(688181) - 八亿时空董事会议事规则（2025年10月）

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...