中广核电力(01816) - 董事会审计与风险管理委员会工作规则

CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 董事會審計與風險管理委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 審計與風險管理委員會組織機構 第三條 審計與風險管理委員會由三名董事組成，獨立董事（也即《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》定義下的「獨立非執行董事」，下同） 應過半數。審計與風險管理委員會設主任一名，由董事會指定會計 專業的獨立董事擔任，所有委員必須為非執行董事，審計與風險管 理委員會主任為審計與風險管理委員會會議召集人。董事會成員中 的職工代表可以成為審計與風險管理委員會成員。 審計與風險管理委員會的日常辦事機構設在公司內部審計部門，負 責承辦審計與風險管理委員會的有關具體事務。審計與風險管理委 員會可設諮詢委員一名，協助審計與風險管理委員會開展日常具體 工作。 1 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會審計與 風險管理委員會（以下簡稱「審計與風險管理委員會」）的組成和職 責，規範工作程序，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易 所股票 ...