中广核电力(01816) - 董事会薪酬委员会工作规则

（股份代號：1816） 董事會薪酬委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 組織機構 第三條 薪酬委員會由三名董事組成，獨立董事（即《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》定義下的「獨立非執行董事」，下同）應佔多數。薪酬委員會 設主任一名，由董事會指定的獨立董事擔任，薪酬委員會主任為薪酬委 員會會議召集人。 薪酬委員會的日常辦事機構設在公司人力資源部，負責承辦薪酬委員會 的有關具體事務。薪酬委員會可設諮詢委員一名，協助薪酬委員會開展 日常具體工作。 1 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會薪酬委員 會（以下簡稱「薪酬委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據《中國 廣核電力股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《中華人民共和 國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》《深圳 證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規範運作》《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其他有關規定，並結合公司實 ...