ST中青宝(300052) - 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

一、关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。同时，根据最新 的法律、法规、范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《信息 披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度，并对 公司部分治理制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 证券代码：300052 证券简称：ST中青宝 公告编号：2025-040 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...