西测测试(301306) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-051 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话等方式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、乔 宏元先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年 第三季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...