科净源(301372) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-054 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 ...