ST银江(300020) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-077 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第二十五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决 方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。会议应 参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核 的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第 三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议 审议通过。 ...