德冠新材(001378) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-042 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投 资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行 现金管理。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2025 年 10 月 17 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维 满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 ...