农心科技(001231) - 农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告

农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日在公司 会议室以现场结合视频会议方式召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》 有关规定，本次会议豁免提前通知时限。本次会议应到董事9名，实到董事9名， 其中非独立董事郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生及独立董事董 南雁先生、花荣军先生于会议现场参会并表决，职工代表董事卫少安先生、独立 董事席晓娟女士、段亚冰先生以视频会议方式参会并表决。公司拟聘请的高级管 理人员等列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议经 各位董事推举由董事郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充 分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举郑敬敏先生担任公司第三届董事会董事长的议案 ...