海洋王(002724) - 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 六次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到 董事 11 人，实到董事 11 人。 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-082 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案涉及关联事项，关联董事李彩芬、杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王 春回避表决。 备查文件： 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决， 本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...