一彬科技(001278) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-061 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已 于2025年10月23日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 本议案无需提交公司股东会审议。 董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》公允地反映了2025年第三季 度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。编制和审核程序符合法 律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗 ...