拓日新能(002218) - 第七届董事会第三次会议决议公告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高 级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。 2、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案 ...