铭科精技(001319) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-039 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先 生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 审议通过《关于 2025 年第三季度定期报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯 网（ht ...