德必集团(300947) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-055 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、 张雷先生、应明德先生、张伟民先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了 2025 年第三季度报告，报告内容 ...