泓博医药(301230) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-054 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限 制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-055）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在 上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出席董事 1 人（董事蒋胜力先生因公务原因委 托董事 Ping Chen 博士代为表决）。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司高级 管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 ...