云里物里(920374) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-111 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse ...