鼎佳精密(920005) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-142 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长李结平 6.会议列席人员：董事会秘书李水兵 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年第三 ...