星昊医药(920017) - 第七届董事会第五次会议决议公告

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-151 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事温茜、徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 1 1.议案内容： 公司 ...