基康技术(920879) - 第四届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-089 基康技术股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2025 年第 三季度报告》。 具体议案内容详见公司于 2025 年 10 ...