农心科技(001231) - 农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-078 农心作物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分 别召开 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议， 选举产生了董事、职工代表董事、董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了 高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等。现将有关选举和聘任事宜公告 如下： 一、第三届董事会具体情况 （一）董事会成员结构 公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名（含职工代表董事 一名）、独立董事四名。 （二）董事会成员构成 1、非独立董事：郑敬敏先生（董事长）、王小见先生、郑杨柳女士、袁江 先生、卫少安先生（职工代表董事）； 上述人员的提名已经董事会提名委员会审议通过，其中，职工代表董事自 职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止，其他董 事自第三届董事会第一次会议审议通 ...