德必集团(300947) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-059 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监 事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部 治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行 使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中与监 事会相关的条款亦做出相应修订，同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规 则》进行修订。《公司章程》具体修订内容详见附 ...