和顺电气(300141) - 苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年10月）

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债 权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《苏州工业园区和顺电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责与履职方式 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...