和顺电气(300141) - 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州 工业园区和顺电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上（含 1/3） 的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由战略委员 会委员选举产生。 召 ...