ST中青宝(300052) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会日常机构 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 第三章 董事会与董事长职权 第六条 董事会按照法律、法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定， 行使相应职权。 第七条 公司董事会应当就注册会 ...