ST中青宝(300052) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...