科泰电源(300153) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

上海科泰电源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海科泰电源股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会战略 委员会，并制定本细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会成员，则由战略委员会在成员中提名，由战略委员会成员的 过半数 ...